Legal Combatiendo la inseguridad jurídica sobre modelos de Compliance (II) Almudena Curero Ampliamos tras el primer post, los requisitos que deben cumplir los programas de compliance penales.
Legal Combatiendo la inseguridad jurídica sobre modelos de Compliance Almudena Curero Las US Sentencing Commission Guidelines y los criterios que deberían guiar a los jueces estadounidenses.
Sector Financiero Conflicto en Ucrania, criptoactivos y nuevo entorno monetario Ana Jiménez Ucrania percibe a los criptos como un nuevo 'asset class' en el que depositar y proteger sus ahorros.
Legal ¿Es mi empresa legalmente ciber-resiliente? Alfonso González-Espejo Las organizaciones que abordan los aspectos legales son capaces de gestionar con criterios preventivos las consecuencias de un ciber-incidente.
Legal Nueva vuelta de tuerca a los criterios para determinar el “Colectivo Identificado” en las entidades de crédito Mónica San Nicolás / Gonzalo Cajigas El nuevo Reglamento incluye unas reglas mínimas para identificar al personal cuyas actividades profesionales inciden en el perfil de riesgo.
Fiscal · Especial Oportunidades de la nueva legislación KPMG Tendencias El impacto regulatorio de la COVID-19 en materia fiscal y legal para las compañías ha sido inmediato y seguirá requiriendo…
Legal · Especial Claves de la nueva década: Hacia una regulación global y multisectorial Ignacio Bazarra La regulación tendrá que encontrar el equilibrio entre un mundo más global pero con fuerzas proteccionistas, y una economía donde…
Transformación · Especial Especial 2030: Claves para la nueva década KPMG Tendencias Una década decisiva en la que se asentarán conceptos como economía circular, medicina personalizada y banca invisible. Diversidad y sostenibilidad…
Legal Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance Rafael Tejedor Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones…
Sector Financiero El negocio bancario, de nuevo en la tormenta perfecta Maribel Núñez Tipos de interés en mínimos históricos por lo menos hasta 2020, según anunció hace unos días el Banco Central Europeo,…
Legal ¿Cómo afecta la reciente reforma del Código Penal a mi modelo de Compliance? Almudena Curero / Ana Ramos Las recientes Directivas europeas en los ámbitos financiero y de terrorismo han motivado la reforma del régimen de responsabilidad penal…
Sector Financiero El sector financiero, en un momento clave Francisco Uría El sector financiero español se encuentra, en los últimos tiempos, en una coyuntura compleja caracterizada por la simultaneidad de varias…
