Asuntos legales Métrica comparativa en los recursos de Compliance El 28 de agosto de 2008 el Abogado General Adjunto del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos, Mark Filip,… Alain Casanovas 4 abril, 2017 3 min
Asuntos legales El Libro Blanco de Compliance Ya se puede descargar libremente el Libro Blanco sobre la Función de Compliance elaborado por la Asociación Española de Compliance, y… KPMG Tendencias 7 marzo, 2017 2 min
Asuntos legales Modelos degenerados de Compliance ¿Existe modelos de Compliance ideados para incumplir las normas? Desde hace tiempo se sabe que desarrollar conductas aberrantes no es… Alain Casanovas 20 febrero, 2017 2 min
Asuntos legales Programas de Compliance: ¿un plan estructural o un cúmulo de buenas intenciones? La entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas pone de manifiesto la necesidad de disponer de… Patricia Alfaro 15 febrero, 2017 3 min
Asuntos legales La pregunta más difícil para un Compliance Officer Al socializar, es habitual que nos pregunten a qué nos dedicamos. Es curioso que esta cuestión, aparentemente inocua, entrañe un… Alain Casanovas 7 febrero, 2017 2 min
Asuntos legales ¿Quieres cuidar tu reputación? Evita las amistades peligrosas El Compliance, indispensable en un momento en el que las compañías españolas se toman muy en serio el cumplimiento normativo. Consuelo Calle 24 enero, 2017 4 min
Asuntos legales Cumplimiento legal: clave en contratación En la contratación pública y en los denominados sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales), la normativa europea y… Ana López Carrascal 16 diciembre, 2016 2 min
Asuntos legales Corazón de chocolate Ningún niño merece una infancia infeliz. Esto debió pensar el piloto norteamericano Gail S. Halvorsen cuando aterrizó su avión en el… Alain Casanovas 13 diciembre, 2016 3 min
Asuntos legales Nace el primer sistema internacional contra el soborno Tras varios años de trabajo intenso, el pasado mes octubre se publicó el primer estándar realmente internacional para articular sistemas… Alain Casanovas 30 noviembre, 2016 2 min
Asuntos legales La comprensión situacional en Compliance La vida está llena de problemas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos gestionamos problemas continuamente y los solucionamos… Alain Casanovas 3 noviembre, 2016 3 min
Asuntos legales ISO 37001: un paso histórico en la lucha contra el soborno El pasado día 13 de octubre se publicó el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management Systems –ABMS-).… Alain Casanovas 14 octubre, 2016 3 min
Asuntos legales Criterio experto contra el Paper Compliance El 3 de noviembre de 2015 la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos incorporó a… Alain Casanovas 4 octubre, 2016 2 min
