cumplimiento legal

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¿Cómo afecta la reciente reforma del Código Penal a mi modelo de Compliance?

Las recientes Directivas europeas en los ámbitos financiero y de terrorismo han motivado la reforma del régimen de responsabilidad penal…

Almudena Curero / Ana Ramos

13 marzo, 2019

3 min

Asuntos legales

Activismo en compliance

El denominado paper Compliance, make-up Compliance o fake Compliance pretende generar una apariencia en las organizaciones, que en verdad no produce resultado…

Alain Casanovas

6 marzo, 2019

3 min

Asuntos legales

Nombramientos nefastos

Designar a un virtuoso de la vihuela y el clavicordio para capitanear una flota no era buena idea. Especialmente cuando…

Alain Casanovas

6 noviembre, 2018

2 min

Buen Gobierno y RSC

Guía para el Compliance Officer (II): Cómo evaluar la reputación de los socios de negocio

Una compañía de reconocida trayectoria y prestigio utiliza merchandising fabricado por menores de edad. Otra corporación internacional se ve envuelta…

Juan Arenas

20 agosto, 2018

3 min

Asuntos legales

¿Es difícil implantar Compliance en las pequeñas empresas?

España es un país donde predominan las empresas de tamaño pequeño o mediano. Según datos del Ministerio de Economía, Industria…

Alain Casanovas

9 julio, 2018

2 min

Asuntos legales

Un trago de madrugada

Yendo de copas por Manhattan, todavía encontramos establecimientos que sirven el “Late Night Flight”. Este combinado hace honor a la…

Alain Casanovas

7 mayo, 2018

2 min

Asuntos legales

Compliance y lógica difusa

El 31 de julio de 1944 el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de uno de los libros más difundidos…

Alain Casanovas

3 marzo, 2016

3 min

Asuntos legales

Tests sobre Compliance

A finales del año pasado se publicó la versión final de la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS),…

Alain Casanovas

20 enero, 2015

1 min

Asuntos legales

Compliance dentro del buen gobierno corporativo

El pasado 30 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley por…

Alain Casanovas

9 septiembre, 2014

5 min

Asuntos legales

Errores de Compliance

Los problemas que se suscitan en el día a día del Compliance rara vez son puros, en el sentido de…

Alain Casanovas

19 febrero, 2014

1 min

Asuntos legales

Las pymes también existen

Recientemente participé en una Jornada organizada por Emisores Españoles centrada en el Proyecto de Modificación del Código Penal: “Nueva responsabilidad penal de…

Alain Casanovas

17 diciembre, 2013

2 min

Asuntos legales

Se publica en el Boletín de las Cortes el Proyecto de modificación del Código Penal

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó, el pasado 4 de octubre, el Proyecto de Ley Orgánica por el…

Alain Casanovas

21 octubre, 2013

2 min

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