compliance

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ISO 37001: un paso histórico en la lucha contra el soborno

El pasado día 13 de octubre se publicó el estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno (Anti-bribery Management Systems –ABMS-).…

Alain Casanovas

14 octubre, 2016

3 min

Asuntos legales

Criterio experto contra el Paper Compliance

El 3 de noviembre de 2015 la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos incorporó a…

Alain Casanovas

4 octubre, 2016

2 min

Asuntos legales

Hypegiaphobia en Compliance

Ya en el siglo XVIII el literato y fabulista francés Jean de la Fontaine describió, en uno de sus cuentos, cierta…

Alain Casanovas

29 julio, 2016

3 min

Asuntos legales

La próxima norma ISO 37001 para la prevención y detección del soborno

Tras las reuniones mantenidas en Londres, Madrid, Miami, París y Kuala Lumpur, a finales del pasado mes de mayo se…

Alain Casanovas

6 julio, 2016

4 min

Riego de la inconsistencia dinámica en compliance

Asuntos legales

Riesgo de inconsistencia dinámica en Compliance

El Kaiser Guillermo II quedó atónito ante aquella misiva. Procedía del Oficial británico Robert Campbell, apresado en el norte de Francia…

Alain Casanovas

7 junio, 2016

3 min

Asuntos legales

La cultura de cumplimiento y el bosón de Higgs

En la década de los 60 del siglo XX, el físico británico Peter Higgs formuló un planteamiento que explicaba por…

Alain Casanovas

9 mayo, 2016

3 min

Asuntos legales

Mujeres en Compliance

El pasado 8 de marzo muchos países celebraron el Día Internacional de la Mujer, continuando así una tradición que se…

Alain Casanovas

7 abril, 2016

2 min

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)

La máquina de la confianza

Disponer de una alternativa a los servicios centralizados es desde luego una oportunidad de acceso a nuevos intervinientes en el…

Jose Luis Blasco

1 abril, 2016

3 min

Sanidad

Reforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico

El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Entre…

Juan Mazarredo

18 marzo, 2016

2 min

Asuntos legales

El Congreso Internacional de Compliance

Los próximos 17 y 18 de marzo se celebrará en Madrid el I Congreso Internacional de Compliance impulsado por Thomsom-Reuters Aranzadi…

Alain Casanovas

20 enero, 2016

2 min

Asuntos legales

Un juguete en la luna

En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano…

Alain Casanovas

1 diciembre, 2015

4 min

Asuntos legales

Medición de eficacia en modelos de Compliance

Cualquier organización puede querer demostrar que no sólo dispone de un modelo de Compliance, sino que, además, es eficaz. Esto…

Alain Casanovas

2 noviembre, 2015

2 min

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