compliance

189 artículos

Riesgo de inconsistencia dinámica en Compliance

El Kaiser Guillermo II quedó atónito ante aquella misiva. Procedía del Oficial británico Robert Campbell, apresado en el norte de Francia…

Alain Casanovas

7 junio, 2016

3 min

Asuntos legales

La cultura de cumplimiento y el bosón de Higgs

En la década de los 60 del siglo XX, el físico británico Peter Higgs formuló un planteamiento que explicaba por…

Alain Casanovas

9 mayo, 2016

3 min

Asuntos legales

Mujeres en Compliance

El pasado 8 de marzo muchos países celebraron el Día Internacional de la Mujer, continuando así una tradición que se…

Alain Casanovas

7 abril, 2016

2 min

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)

La máquina de la confianza

Disponer de una alternativa a los servicios centralizados es desde luego una oportunidad de acceso a nuevos intervinientes en el…

Jose Luis Blasco

1 abril, 2016

3 min

Sanidad

Reforzar las líneas de defensa en el sector farmacéutico

El análisis y la investigación de conductas potencialmente irregulares en el sector farmacéutico han aumentado en los últimos tiempos. Entre…

Juan Mazarredo

18 marzo, 2016

2 min

Asuntos legales

El Congreso Internacional de Compliance

Los próximos 17 y 18 de marzo se celebrará en Madrid el I Congreso Internacional de Compliance impulsado por Thomsom-Reuters Aranzadi…

Alain Casanovas

20 enero, 2016

2 min

Asuntos legales

Un juguete en la luna

En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano…

Alain Casanovas

1 diciembre, 2015

4 min

Asuntos legales

Medición de eficacia en modelos de Compliance

Cualquier organización puede querer demostrar que no sólo dispone de un modelo de Compliance, sino que, además, es eficaz. Esto…

Alain Casanovas

2 noviembre, 2015

2 min

Asuntos legales

Compliance: control en múltiples jurisdicciones

En el año 1984 se celebraron los XIV Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo. Durante los meses de enero y…

Alain Casanovas

2 octubre, 2015

3 min

Asuntos legales

Proporcionalidad en los modelos de prevención penal

Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimensiones”,…

Alain Casanovas

29 julio, 2015

3 min

Asuntos legales

Compliance y BEPS: aproximaciones a una gestión empresarial coherente

Hubo un tiempo en el que proclamar el cumplimiento estricto de la Ley era sinónimo de integridad, y otorgaba a…

Alain Casanovas

8 mayo, 2015

4 min

Asuntos legales

¿Es el nuevo Código Penal un marco de referencia en Compliance?

Finalmente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la…

Alain Casanovas

31 marzo, 2015

3 min

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