Sector Financiero Tsunami normativo y de supervisión en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el marco de la UE Enric Olcina El objetivo es que esté dotada de todos los recursos humanos y técnicos en el ejercicio 2026.
Legal Por fin llega la transposición de la V Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Álvaro Sáez La norma, que transpone al ordenamiento jurídico español las directrices marcadas por Europa, incluye importantes novedades para los sujetos obligados.
Tecnología Criptoactivos y blanqueo de capitales José Miguel Medina / Julio Ferrón Casi desde el nacimiento de Bitcoin, se ha asociado la naturaleza de los criptoactivos a herramientas nacidas por y para…
