Asuntos legales El Compliance y la prevención de blanqueo de capitales Los procedimientos de KYC serán un elemento clave más de los modelos de Compliance. Almudena Curero 30 octubre, 2025 1 min
Sector Financiero Tsunami normativo y de supervisión en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el marco de la UE El objetivo es que esté dotada de todos los recursos humanos y técnicos en el ejercicio 2026. Enric Olcina 26 enero, 2022 1 min
Asuntos legales Por fin llega la transposición de la V Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo La norma, que transpone al ordenamiento jurídico español las directrices marcadas por Europa, incluye importantes novedades para los sujetos obligados. Álvaro Sáez 12 mayo, 2021 3 min
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) Criptoactivos y blanqueo de capitales Casi desde el nacimiento de Bitcoin, se ha asociado la naturaleza de los criptoactivos a herramientas nacidas por y para… José Miguel Medina / Julio Ferrón 30 junio, 2020 6 min
