Legal La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna Almudena Curero Según la OIG, el Compliance Officer y el área de asesoría jurídica tendrían roles distintos, eventualmente complementarios entre sí.
Legal Proteger al Compliance Officer Alain Casanovas Analizamos los límites a la autonomía e independencia de la función de Compliance.
Legal Más presión sobre el Compliance Officer Alain Casanovas El pasado 24 de mayo, el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos hizo pública la declaración de culpabilidad…
Legal La ‘falla total’ del Compliance Officer Alain Casanovas Los estándares ISO especifican los roles y responsabilidades de la función de Compliance.
Legal Talento en compliance Alain Casanovas Las firmas especializadas en la búsqueda de talento en compliance valoran la experiencia de los candidatos, siendo ésta una barrera…
Legal Competencias profesionales en Compliance Alain Casanovas Tanto para las organizaciones como para los candidatos a ocupar una posición de Compliance Officer es importante conocer qué competencias…
Buen Gobierno y RSC Guía para el Compliance Officer (II): Cómo evaluar la reputación de los socios de negocio Juan Arenas Una compañía de reconocida trayectoria y prestigio utiliza merchandising fabricado por menores de edad. Otra corporación internacional se ve envuelta…
Buen Gobierno y RSC Guía para el Compliance Officer (I): Cómo realizar una investigación interna Juan Mazarredo En los últimos años, estamos observando una preocupación creciente y una mayor dedicación de recursos a todos aquellos asuntos relacionados…
Legal Procesos de creación de confianza en compliance Alain Casanovas Los profesionales que desarrollan cometidos de compliance en las empresas vienen dedicando una parte cada vez mayor de su tiempo…
Legal La pregunta más difícil para un Compliance Officer Alain Casanovas Al socializar, es habitual que nos pregunten a qué nos dedicamos. Es curioso que esta cuestión, aparentemente inocua, entrañe un…
Legal Un juguete en la luna Alain Casanovas En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano…
Legal Cumplimiento en el sector público Alain Casanovas El proyecto de Ley de Transparencia introduce en el sector público una serie de elementos para consolidar una sociedad crítica,…