Asuntos legales Defender la debida diligencia en Compliance Los estándares ISO sobre Compliance se aglutinan bajo una misma serie que abarca la gobernanza de las organizaciones. Alain Casanovas / Almudena Curero 22 enero, 2026 1 min
Asuntos legales Verificación de la identidad real: cómo proteger a las organizaciones frente a terceros sospechosos La suplantación de identidad ya no es solo documental, sino también cibernética, empleando de sistemas de IA. Almudena Curero 29 diciembre, 2025 2 min
Asuntos legales Compliance: combatir la ignorancia Un reto trascendente del siglo XXI que impacta en muchos ámbitos es la desinformación. Alain Casanovas 11 diciembre, 2025 1 min
Asuntos legales El Compliance y la prevención de blanqueo de capitales Los procedimientos de KYC serán un elemento clave más de los modelos de Compliance. Almudena Curero 30 octubre, 2025 1 min
Asuntos legales Compliance: honor, vergüenza y culpa La importancia de los enfoques basados en la vergüenza y la culpa en los modelos de Compliance multiregionales. Alain Casanovas 16 octubre, 2025
Asuntos legales Compliance: una herramienta contra el comercio ilícito Es uno de los ámbitos que más preocupa desde el punto de vista de la criminalidad empresarial. Almudena Curero 6 octubre, 2025 1 min
Asuntos legales Estereotipos en Compliance Los estereotipos, cuando se evocan, inducen tendencias estereotípicas. Alain Casanovas 18 septiembre, 2025 1 min
Asuntos legales La gestión de recursos naturales no renovables y el Compliance Muchos ordenamientos jurídicos castigan su explotación irresponsable o su acceso ilegítimo, incluso desde el ámbito penal. Almudena Curero 8 septiembre, 2025 1 min
Asuntos legales La preocupación por la flora y fauna también es Compliance Las empresas pueden verse expuestas a riesgos relacionados con la flora y fauna aunque no desarrollen actividades directamente vinculadas. Almudena Curero 5 agosto, 2025 2 min
Asuntos legales Compliance: viendo nuestro lado oscuro En el lado oscuro o “sombra personal” residen las emociones que denostamos porque contravienen el concepto consciente de nosotros mismos. Alain Casanovas 4 agosto, 2025 1 min
Asuntos legales Compliance: nuevas normas sobre efectividad y competencias ISO ha publicado dos nuevos estándares sobre cuestiones importantes en materia de Compliance. Alain Casanovas 22 julio, 2025 1 min
Asuntos legales Compliance: conductas impensables La gran pregunta frente a cualquiera que exhiba una inquietud sobre Compliance es: ¿y tú que piensas? Alain Casanovas 3 julio, 2025
